CZ VETERINARIA, S.A.Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros s/n, Porriño (Pontevedra) el día 30 de junio de 2020 a las 13 horas, en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión,
correspondientes al ejercicio social 2019, así como de la gestión del Consejo de
Administración durante dicho periodo.

2. Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

3. Propuesta de reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

4. Operación de reestructuración Zendal.

5. Asuntos varios

6. Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 202 de la Ley
de Sociedades de Capital, con designación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

Se comunica asimismo que podrán descargar de la página web de la compañía, en el apartado reservado para los accionistas, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2019.

Porriño, 29 de mayo de 2020

El Secretario del Consejo de Administración
Henrique Fonterigo Quiñones

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