Por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de marzo de 2025, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, A Relva s/n – Torneiros, 36410 O Porriño (Pontevedra) el día 22 de mayo 2025 a las 13:00 horas, en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración.
La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas e Informe de Gestión, así como el Estado de Información No Financiera, correspondientes al ejercicio 2024,
- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho periodo.
- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.
- Propuesta de reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
- Propuesta y aprobación, si procede, de la Modificación del Órgano de Administración: Cese del Consejo de Administración, Modificación de la estructura del Órgano de Administración y Nombramiento de Administrador Único.
- Propuesta y aprobación, si procede, de la Refundición de Estatutos Sociales como consecuencia de la modificación del órgano de administración.
- Propuesta y aprobación de la ampliación de capital para remuneración de directivos. Autorización al órgano de Administración para su ejecución.
- Propuesta de adquisición de acciones propias.
- Asuntos varios.
- Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en al artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital, con designación de interventores si fuera necesario.
Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien presencialmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con 5 días de antelación a la celebración de la Junta General.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272.2, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, entre otros, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Estado de Información No Financiera y el Informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2024. Se comunica asimismo que podrán descargarse igualmente toda la antedicha documentación de la página web de la Sociedad, en el apartado reservado para los accionistas.
De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas, el derecho a solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
En O Porriño, a 11 de abril de 2025
Descargar la convocatoria firmada.